Отмывание денег и финансирование терроризма будут искоренять по-новому

Как отметил директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Виорел Кетрару, в 2007-2008 годы удалось качественно укрепить национальную систему предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Улучшилось взаимодействие специализированных учреждений и правоохранительных структур в выявлении этих факторов. Более эффективно осваивалась техническая и финансовая помощь, предоставленная Советом Европы и Еврокомиссией в этой области. Но с развитием финансово-банковской системы более изощренными становятся и методы отмывания денег, положения действующей стратегии перестают отвечать новым условиям, чем и продиктована необходимость разработки новой стратегии. 

Учитывая это, решено ежегодно актуализировать предусмотренные Стратегией меры. 

План действий на 2010 год, также одобренный Правительством и согласованный с 13-ью уполномоченными учреждениями, включает меры по 7 направлениям. Среди них – пресечение работы фирм-нарушительниц и выявление новых типологий отмывания денег; оценка масштабов теневой экономики; систематизация судебной практики в вопросах отмывания денег и финансирования терроризма и мониторинг уголовных дел до окончательного приговора. 

Ряд мер касается совершенствования правовых рамок и государственных регламентаций в этой области, их гармонизации с международными стандартами и рекомендациями Комитета MONEZVAL, FATF и других международных профильных организаций, а также улучшения информирования гражданского общества о выявленных фактов и явлении в целом.